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强化洗钱犯罪打击力度 助力防范化解金融风险

2020-10-14 09:08 平台彩票app网

  平台彩票app网讯 记者昨日获悉,为助力防范化解重大金融风险攻坚战,莆田市人民检察院立足检察职能,不断强化工作举措,切实推进反洗钱工作进度。

  据悉,该院要求两级院办理涉黑涉恶涉恐涉毒及金融经济、职务犯罪案件的检察干警,深刻认识当前反洗钱工作面临的严峻形势和任务,推动“一案双查”,并重视公检配合,通力协作,严厉打击洗钱违法犯罪。通过检察机关办案系统,逐个排查近3年上游犯罪被判处无期徒刑以上的案件、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得产生的收益案件,以及非法经营案件可能遗落的洗钱罪线索,个案把脉会诊,排查梳理,串并分析,总结经验及不足。

  该院还与莆田市中级人民法院、莆田市公安局、莆田海关缉私分局等相关单位共同磋商,研究反洗钱工作的常态合作机制,签订《关于共同打击洗钱犯罪的协作备忘录》,明确协作原则、职责分工和协作机制,建立信息通报机制以及建立帐户查询和资金管控快速反应机制。各成员单位认真履行各自职责,定期召开联席会议,研究解决具体问题。

  同时,该院充分发挥对下指导工作,及时发文要求各县区院强化意识,加大对洗钱犯罪的打击力度。在办理“洗钱罪”七类上游犯罪案件时,注重对洗钱违法犯罪线索的发现、甄别,强化侦查引导、证据审查。依法监督和指导侦查机关查办洗钱犯罪,及时开展洗钱犯罪的立案监督和侦查活动监督,重大案件适时提前介入。强化与审判机关的沟通、协调,就有关法律适用问题进行会商,依法促进洗钱犯罪案件快诉快判。

  此外,及时成立莆田市人民检察院反洗钱工作领导小组,下设办公室,分设打击组、线索组、保障组、反馈组、联络组,分工细化、职责明确。结合我市实际,制定《关于加强惩治洗钱犯罪的工作举措》,深入推动全市检察机关反洗钱工作。(湄洲日报记者 许爱琼 通讯员 黄雪容)

 
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